COMPEQ — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2313 華通　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/31	發言時間	16:20:49
發言人	陳嘉懃	發言人職稱	執行副總裁	發言人電話	(03)3231111
主旨	董事會決議召開112年股東常會公告(變更召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/31
說明	1.董事會決議日期:112/03/31 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書 (2)111年度審計委員會查核報告書 (3)111年度員工及董事酬勞分派報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)本公司對外背書保證事項報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十七屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.