COMPEQ — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

華通電腦股份有限公司

民國一○九年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

一 第 案 提案人：董事會

• 案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認

• 說明：1.營業報告書、財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表)。詳如附件(請參閱議事手冊)

  • 2.謹提請 承認。

決議：

• 第 二 案 提案人：董事會

• 案由：108 年度盈餘分派案，提請 承認

• 說明：1.108 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣，詳如附件(請參閱議事手冊)

  • 2.謹提請 承認。

決議：

選 舉 事 項

提案人：董事會

案由：選舉第十六屆董事案

• 說明：1.本公司現任董事及獨立董事之任期原於 109 年 6 月 15 日屆滿，經本 公司 109 年 3 月 12 日董事會決議，配合本次股東常會辦理全面改選 董事。

  • 2.依照本公司章程第十七條第一項規定，本公司設董事七至十一人， 董事人數授權由董事會議訂之，於上述董事名額內設置獨立董事三 人，任期均為三年，連選均得連任。

• 3.本次擬選任董事九人，其中一般董事六人、獨立董事三人，皆採候 選人提名制度。新任董事及獨立董事任期自民國 109 年 6 月 18 日起 至民國 111 年 6 月 17 日止。原任董事及獨立董事任期至本次股東常 會完成時止。

• 4.本公司董事(含獨立董事)就候選人名單，(請參閱議事手冊)。

• 5.本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之(請參閱議事手冊)

• 6.敬請 選舉。

選舉結果：

其 他 議 案

提案人：董事會

• 案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論 說明：1.依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 2.鑑於本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬 依公司法第 209 條規定，提請股東會解除新任董事競業行為之限 制。

3.解除本屆新任董事競業禁止名單如下：

職 稱	姓名	許可從事競業行為之項目	業務範圍
董 事	吳 健	長治投資股份有限公司之董事長	投資
董 事	吳柏毅	長治投資股份有限公司之董事正柏投資股份有限公司之董事長	投資
董 事	吳彭弘	長治投資股份有限公司之監察人薛頓投資股份有限公司之董事長	投資
獨 立董 事	邱慈觀	方正富邦基金管理有限公司之獨立董事	投資

4.謹提請 討論。

決議：

臨 時 動 議

散 會