COMPEQ — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2313 華通　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/13	發言時間	14:02:22
發言人	陳嘉懃	發言人職稱	執行副總裁	發言人電話	(03)3231111
主旨	董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書 (2)107年度審計委員會查核報告書 (3)107年度員工及董事酬勞分派報告 (4)本公司對外背書保證事項報告 (5)本公司間接投資大陸情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)解除本公司董事競業行為之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月8日起至 108年4月17日下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公 司(地址：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之

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