COMPEQ — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2313 華通　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/17	發言時間	14:22:04
發言人	陳嘉懃	發言人職稱	副總裁	發言人電話	(03)3231111
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司 4.召集事由: 一、討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告書 (2)104年度監察人查核報告書 (3)本公司104年度員工及董監事酬勞分配案 (4)本公司對外背書保證事項報告 (5)本公司間接投資大陸情形報告 三、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案 (2)104年度盈餘分派案(每股現金股利1元) 四、討論事項二 (1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自105年4月11日起至105年4月20 日下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：桃園市蘆 竹區新莊里大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

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