COMPEQ — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

華通電腦股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承 認 及 討 論 事 項

一 第 案 提案人：董事會

案由：101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認

• 說明：1.營業報告書、財務報表(包含資產負債表、損益表、股東權益變動表、 現金流量表)。詳如附件(請參閱議事手冊)

• 2.謹提請 承認。

決議：

第 二 案 提案人：董事會

案由：101 年度盈餘分派案，提請 承認

• 說明：1.本次盈餘分派案，係先分配民國 101 年度可分配保留盈餘，普通股 現金股利每股配發新台幣 0.5 元。嗣後如因本公司買回庫藏股，或因 員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通 在外股份總數時，請授權董事長依本次股東常會決議之普通股擬分 配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整 分配比率。

• 2.本公司 101 年度盈餘分派表(請參閱議事手冊)。

• 3.本次現金股利發放俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日 及發放日。

• 4.謹提請 承認。

決議：

第 三 案 提案人：董事會 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論

• 說明：1.依金管會證期局 100.3.22 金管證發字第 1000010723 號函釋，本公

司屬於實收資本額達新臺幣一百億元以上未滿新臺幣五百億元非屬 金融業之上市（櫃）公司，應於章程規定設置獨立董事，並自中華 民國一百年選任之董事、監察人任期屆滿時始適用之。

• 2.本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度，及本公司本年度開 始採用 IFRS 國際會計準則，今修訂本公司「公司章程」部分條文。 詳如對照表(請參閱議事手冊)。

• 3.謹提請 討論。

決議：

第 四 案 提案人：董事會

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論

說明：1.依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874

號函公佈修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分 條文，今修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文，詳如對照表(請 。 參閱議事手冊)

• 2.謹提請 討論。

決議：

第 五 案 提案人：董事會 案由：修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論 說明：1.依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函公佈修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分 條文及金融監督管理委員會 101 年 7 月 12 日金管證審字第 1010032626 號函文本公司，今修訂本公司及子公司「資金貸與他人 。 作業程序」相關條文，詳如對照表(請參閱議事手冊)

2.謹提請 討論。

決議：

第 六 案 提案人：董事會

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論

• 說明：1.依本公司修正後章程，因設置獨立董事，及董事及監察人之選舉採 候選人提名制度，今修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，詳如對 。

• 照表(請參閱議事手冊)

• 2.謹提請 討論。

決議：

臨 時 動 議

散 會