COMPEQ — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2313 華通　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	15:00:16
發言人	黃鋆澄	發言人職稱	財務處副總	發言人電話	(03)3231111
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路814巷91號本公司 4.召集事由: 一、報告事項 (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (3)本公司對外背書保證事項報告 (4)本公司間接投資大陸情形報告 (5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告 二、承認及討論事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分派案(每股現金股利0.5元) (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自102年4月8日起至102年4月17日 下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹 鄉新莊村大新路814巷91號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.