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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 곽희정 (신규선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학범	1967-07	3년	재선임	1993.02 고려대 무역학 학사 2000.05~2006.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 2006.10~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 대표이사 2014.02~현재 (현)더블유제이코퍼레이션 이사
이강수	1969-08	3년	재선임	1997.08 KAIST 기계공학 석사 2000.01~2011.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 2011.09~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽희정	1970-05	3년	신규선임	비상근	1990.02 세무대학 내국세학과 2019.02 경희대 경영대학원 경영학석사 1990.03~2020.01 중부국세청 송무과 팀장 2020.01~2021.01성남세무서 재산법인세과장 2021.01~현재 (현)나무택스곽희정세무회계 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용	⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무	당사 PEF 설립 및 업무집행사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적 조문 정비
사업목적 삭제	-		-