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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 문무경 선임의 건(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도(30억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도(5천만원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문무경	1962-11	3년	신규선임	'85.01~'00.01 대우전자 '00.11~'01.12 웅진코웨이 경영기획실 실장 '02.01~'02.12 웅진그룹 회장비서실 실장 '03.01~'05.12 웅진코웨이 대표이사 '06.01~'08.02 웅진쿠첸 대표이사 '08.03~'10.02 렉스필드 컨트리클럽 대표이사 '10.03~'15.12 웅진플레이도시 대표이사 '16.01~'18.01 웅진그룹 고문 '18.02~ 현재 한국민속촌계열 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1976-03	3년	재선임	'05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA '11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장 '19.1~ 현재 삼화회계법인 상무 '20.3~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사	-