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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제 1호 의안: 제16기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 250원)    제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정