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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 190원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명)      제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임)      제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 고광진 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학범	1967-07	3년	재선임	'93.02 고려대 무역학 학사 '00.05~'06.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 '06.10~현재  컴퍼니케이파트너스 대표이사 '14.02~현재  더블유제이코퍼레이션 이사
이강수	1968-08	3년	재선임	'97.08 KAIST 기계공학 석사 '00.01~'11.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 '11.09~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고광진	1959-08	3년	재선임	비상근	'82.02 서울대 경영학과 학사 '14.02 국민대 경영학과 박사 '87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 '12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) '18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
③중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업	③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업	근거 법률이 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정되어 이를 반영
사업목적 삭제	-		-