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AGM Information • Mar 30, 2021

컴퍼니케이/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,429		- 매출액
- 부채총계	5,941		- 영업이익	12,775
- 자본금	9,755		- 당기순이익	9,861
- 자본총계	58,488		*주당순이익(원)	632
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,965,900,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.87
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2명, 감사(비상근)1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 190원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명)    제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인    제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 : 감사 고광진 (재선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학범	1967-07	3년	재선임	'93.02 고려대 무역학 학사 '00.05~'06.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 '06.10~현재  컴퍼니케이파트너스 대표이사 '14.02~현재  더블유제이코퍼레이션 이사
이강수	1968-08	3년	재선임	'97.08 KAIST 기계공학 석사 '00.01~'11.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 '11.09~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고광진	1959-08	3년	재선임	비상근	'82.02 서울대 경영학과 학사 '14.02 국민대 경영학과 박사 '87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 '12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) '18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
③중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업	③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업	근거 법률이 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정되어 이를 반영
사업목적 삭제	-		-