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AGM Information • Feb 25, 2020

컴퍼니케이/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩2층B홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제14기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 160원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사1명, 사외이사1명)   제 2-1호 의안 : 사내이사 이윤곤 선임의 건(재선임)   제 2-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤곤	1959-12	3년	재선임	1994.07~2010.03 한화증권 해외사업 팀장 2010.11~2011.10 BOS증권 마케팅팀 상무 2011.11~현재  서우수력 경영관리 전무 2012.09~현재  ㈜더원 사내이사 2014.03~현재  컴퍼니케이파트너스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1976-03	3년	신규선임	2005.09~2011.11 삼정회계법인 CPA 2011.12~2018.12 웅진그룹  전략기획팀장 2019.1~ 현재 삼화회계법인 이사	-