昆工科技 — Board/Management Information 2022

Sep 5, 2022

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2022-078

昆明理工恒达科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯的方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

• 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨先明、刘志平、钟德红因个人事务繁忙以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于拟投资建设昆明市晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及 储能电池项目暨签署项目投资合同的议案》

  • 1.议案内容：

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出“四个革命、一个合作” 能源安全新战略，开辟了中国特色能源发展新道路，推动中国能源生产和利用方 式发生重大变革。公司借助当前国家大力推广新能源产业的发展窗口，深入贯彻 国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，发挥公司产业链优势，提升公司新能 源领域的多元化深度开发，加快推进产业链延伸和转型升级，进一步提升公司的 持续发展能力和综合竞争能力。

根据公司整体发展战略布局，为拓展新的业务和利润增长点，提升公司综合 竞争力，公司拟与昆明市晋宁区二街镇人民政府签署《项目投资合同书》并拟以 全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司为实施主体投资建设昆明市晋宁区大容 量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目（具体名称以投资备案为准），项目计 划投资约 10 亿元（其中一期项目建设实际完成的累计投资不少于 2 亿元），其中： 固定资产投资强度不低于人民币 250 万元/亩。项目建设周期为 24 个月。提请股 东大会授权公司董事长办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编 制、签署所有相关协议、项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施 工建设等相关工作以及后续运营管理等。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商 引资协议书的议案》

  • 1.议案内容：

习近平总书记强调：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系 统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲 头，如期实现2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。”这一重要要求，体

现着构建人类命运共同体的中国担当。而高新技术企业在进入新发展阶段，力争 实现碳达峰、碳中和目标，既是贯彻新发展理念、推动高质量发展的有力抓手， 也是加快构建新发展格局的重要载体。

公司积极响应国家政策方针，同时贯彻新发展理念积极拓展新业务和企业利 润增长点，不断提升公司与时俱进的综合竞争力，公司拟与曲靖市麒麟区人民政 府签署投资协议并以云南理工恒达新能源公司作为实施主体投资建设麒麟区铅 炭储能电池生产基地项目（具体项目名称以投资备案为准），该项目总投资估算 为人民币12 亿元，项目总规划用地约230 亩（以实际地勘面积为准），项目建设 周期为两年，项目建设地点为云南省曲靖市麒麟区工业园区越州片区新田。后续 将会与曲靖市麒麟区人民政府签署相关投资协议。提请股东大会授权公司董事长 办理该事项后续相关所有事宜，包括但不限于可研报告编制、签署所有相关协议、 项目报批报建、办理工商登记、施工图纸设计、项目施工建设等相关工作以及后 续运营管理等。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨先明、安树昆、钟德红对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于与中国民生银行股份有限公司昆明分行签署<战略合作框 架协议>的议案》

  • 1.议案内容：

为发挥各自行业优势，响应国家制造强国战略，推动经济发展完成品质变革， 培养“专精特新”企业快速发展。公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以 下简称“民生银行昆明分行”）本着互惠互利、长期合作、互相支持、共谋发展 的原则，在符合法律法规，双方内部相关管理规定的前提下，愿意结成战略合作 伙伴关系，共同规划未来的合作方式，未来5 年内计划由民生银行昆明分行向公

司提供不少于20 亿元的综合金融支持，现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表 公司办理上述银行业务的相关事宜，并签署相关合同及文件。具体内容以后续签 订的《战略合作框架协议》为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：无

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于变更全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司经营范围暨修 订<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司结合自身经营活动实施情况及业务 发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》对应条款，具体以后 续的工商变更为准。

变更情况如下：

变更前：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及 技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金 属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及 零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、 包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术 咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有 房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：储能电池制造及安装；新能源原动设备制造；新型能源 技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车充电设施销售及安装。 有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片 状银粉、铜粉、银包铜粉以及其它有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色 金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、 五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、

化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处 理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

公司计划于2022 年9 月21 日在公司会议室召开2022 年第四次临时股东大 会，审议议案一、二、三、四，详情见北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/） 发布的《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知公告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第四十四次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日