旭杰科技 — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2021-082

苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

选举丁杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,674,069 股，占公司股本的 21.2507%，不是失信联合惩戒对 象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

选举袁华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.1030%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

聘任丁杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 15,674,069 股，占公司股本的 21.2507%，不是失信联合惩戒对 象。

聘任陈吉容女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.5152%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任陈吉容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.5152%，不是失信联合惩戒对 象。

聘任金炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜廷鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 19 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.2576%，不是失信联合惩戒对 象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理 人员选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司董事长、监事会主席、 高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构， 提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李宗阳、刘勇对聘任公司高级管理人员相关议案发表了同意的独 立意见：

公司拟聘任丁杰先生为公司总经理，陈吉容女士为公司董事会秘书兼财务总监，金

炜先生、颜廷鹏先生为公司副总经理。

经了解上述人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任公 司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有 《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国 证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司及北京证券交易所的任何处罚和纪律处 分，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格条件。本 次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意聘任丁杰先生为公司总经理，陈吉容女士为公司董事会秘书兼财务总监， 金炜先生、颜廷鹏先生为公司副总经理。

四、备查文件

• 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

• 2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

• 3、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事

• 项的独立意见》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 19 日