旭杰科技 — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2021-081

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以电话或电子邮件方式

发出

• 5.会议主持人：袁华

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁华先生担任公司第三届

监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事

会任期届满。经公司核查，袁华先生不属于失信联合惩戒对象。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日