华阳变速 — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-071

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出

• 5.会议主持人：侯克斌先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席》议案

  • 1.议案内容：

公司第十届监事会成员已由公司2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第

十届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会 任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024 年11 月14 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公 告》（公告编号：2024-074）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会 2024 年 11 月 14 日