恒合股份 — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 15, 2021

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2021-102

北京恒合信业技术股份有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“恒合股份”或“公司”）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超额配 售选择权已于 2021 年 12 月 14 日全额行使，对应新增发行股数 255 万股，由此 发行总股数扩大至 1,955 万股，公司总股本由 6,800 万股增加至 7,055 万股，发 行总股数占发行后总股本的 27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规， 符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本 公司于 2021 年 12 月 16 日在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《北京恒合 信业技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-101）。

二、超额配售股票和资金交付情况

恒合股份于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配 售选择权而延期交付的 255 万股股票，已于 2021 年 12 月 16 日登记于青岛晨融 柒号股权投资管理中心（有限合伙）、济南海瑞斯创投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市丹桂顺资产管理有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、宁波梅山保 税港区星顺投资管理中心（有限合伙）、广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限 合伙）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行 的股票在北交所上市之日（2021 年 11 月 15 日）起锁定 6 个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 1,955 万股，其中： 向战略投资者配售 340 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者 配售 1,615 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2021 年 12 月 15 日，中信建投证券将行使超额配售选择权新增股票所对应 的募集资金划付给公司。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到 位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了容诚验字[2021]100Z0064 号 号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

东 股 姓名或名 称	行使 择权 额配售选 超 之前	行使 择权 额配售选 超 之前	额行使 全 超 配售 额 择权 选 之后	额行使 全 超 配售 额 择权 选 之后	限售 期限
	数量（ ） 股	持股比例（%）	数量（ ） 股	（ 持股比例 %）
一、 售流通 限 股
王琳	17,150,000.00	25.22	17,150,000.00	24.31	自北 所 交 上市 之日 起锁 定12 个月
玉 李 健	10,850,000.00	15.96	10,850,000.00	15.38
发树 陈	5,703,000.00	8.39	5,703,000.00	8.08
段娟娟	5,250,000.00	7.72	5,250,000.00	7.44
焱辉 陈	620,000.00	0.91	620,000.00	0.88
玉 林 叶	150,000.00	0.22	150,000.00	0.21
丽雅 陈	665,000.00	0.98	665,000.00	0.94	自北 所 交 上市 之日 起锁 定12 月 个
孙大千	360,000.00	0.53	360,000.00	0.51
孙帅	22,000.00	0.03	22,000.00	0.03
刘伟	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
龚道勇	2,000,000.00	2.94	2,000,000.00	2.83	-
妙楠 王	1,700,000.00	2.50	1,700,000.00	2.41
文 吴佳	1,000,000.00	1.47	1,000,000.00	0.92
婕 李	50,000.00	0.07	50,000.00	0.03
秦田海	20,000.00	0.03	20,000.00	0.03
鹏 李忠	20,000.00	0.03	20,000.00	0.03
黎浩亮	17,000.00	0.03	17,000.00	0.02
小雷 霍	14,000.00	0.02	14,000.00	0.02

龙 李景	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
余贞贞	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
辉 贾艳	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01
茜 邵	6,000.00	0.01	6,000.00	0.01
梁国芳	6,000.00	0.01	6,000.00	0.01
柒 青岛晨融 号 权 资 股 投 管理 心（ 限合 中 有 ） 伙	850,000.00	1.25	1,500,000.00	2.13	自北 所 交 上市 之日 起锁 定6 个月
济 斯 南海瑞 创 资合伙企 投 业 （ ） 有 合 限 伙			1,100,000.00	1.56
桂顺之实 丹 事 求是肆号私募 基金			300,000.00	0.43
泰平常 稳 心2号 资 私募证券投 基金			300,000.00	0.43
波梅山保税 宁 星顺投资 港区 心 理中 管 （有限 ） 合伙			100,000.00	0.14
东力量鼎泰 广 权 股 投资合伙 （ 合 企业 有限 ） 伙			100,000.00	0.14
小计	46,493,000.00	68.37	49,043,000.00	69.52
二、 流通股 无限售
小计	21,507,000.00	31.63	21,507,000.00	30.48
计 合	68,000,000.00	100.00	70,550,000.00	100.00

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 17 日