恒合股份 — Governance Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2021-123

北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订网络投票实施细则的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

网络投票实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东 大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制订本实施细则。

第二条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。

第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向股 东提供股东大会网络投票服务。

第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的规

定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种。

第二章 网络投票的准备工作

第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票 时间、投票提案等有关事项做出明确说明。

第六条 公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易 日。

第七条 公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表 决议案及回避股东等相关内容。

第三章 股东大会表决及计票规则

第八条 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的， 视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股 东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为 弃权。

第九条 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限 进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该 股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司 相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同 类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以 第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

第十条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对

总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

第十一条 需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票 的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述 股东的投票。

第十二条 对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录， 由公司根据有关规定及《公司章程》统计股东大会表决结果。

第十三条 公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数 据。

第十四条 根据《公司章程》规定，公司股东大会审议影响中小股东利益的重 大事项时，对中小股东的投票情况，应当单独统计并披露。中小股东，是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

第十五条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者《证 券法》规定的投资者保护机构可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系 统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。

第四章 附则

第十六条 本实施细则的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章、《公 司章程》及其他规范性文件有冲突的或本细则未尽事宜，按有关法律、法规、规 章、《公司章程》及其他规范性文件的规定执行。

本实施细则的解释权归公司董事会，经股东大会审议通过后生效。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日