恒合股份 — Board/Management Information 2023

Jan 8, 2023

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-003

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见的公告

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年1 月9 日 召开了第三届董事会第二十二次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见：

一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

董事会审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司2022 年度审计工作要求，我 们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经认真审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 相关业务的执业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较 好地完成审计工作，本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事：宗承勇 独立董事：曲 2023 年1 月9 日