恒合股份 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2021-132

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月24 日 召开了第三届董事会第十二次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，现对公司第三届董事会第十二次会议相关事 项发表如下独立意见：

1、针对《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》的独立意见

我们认为：公司本次拟将募集资金投资项目实施地点变更至北京市门头沟区 莲石湖西路 98 号院 4 号楼 2 层 201、门头沟区莲石湖西路 98 号院 4 号楼 3 层 301、 门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301，是公司根据募投项目实施情况，经 过审慎研究后进行的合理变更。该事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规、 规范性文件和监管机构的相关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们 同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事：王志勇 独立董事：曲 2021 年12 月24 日