恒合股份 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2021-131

北京恒合信业技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以书面通知方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

公司的募集资金投资项目“VOCs 在线监测系统及核心传感器装配测试中心 建设项目”涉及组装、测试、仓储及办公，“研发中心建设项目”涉及研发办公和 实验室建设，公司考虑到实施项目的便捷性、交通运输的便利性和开展项目的高

效性，故公司选择楼层更低的场地作为募投项目的实施地点，有利于企业生产经 营活动的开展。基于此，为保证募投项目建成后能够更高效地运转，公司拟将募 投项目实施地点变更至“北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 4 号楼 2 层 201、门 头沟区莲石湖西路 98 号院 4 号楼 3 层 301、门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301” 。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于变更募集 资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-134）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司 监事会 2021 年 12 月 24 日