恒合股份 — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2021-135

北京恒合信业技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室召开， 会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 15:00。

— 2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 10 日 15:00 2022 年 1 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832145	恒合股份	2022年1月4日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市通力律师事务所杨玉华、肖凯玮律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟购买资产暨实施募集资金投资项目的议案》

依据战略发展规划，为满足产品研发和建设装配测试中心的需要，保障向不 特定合格投资者公开发行募投项目的顺利实施，公司拟向北京石龙经济开发区投 资开发有限公司购置位于北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 4 号楼 2 层 201、 门头沟区莲石湖西路 98 号院 4 号楼 3 层 301、门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号 楼 3 层 301 的三处场地，建筑面积合计 3,015.56 平方米，拟成交金额人民币（含 税价）78,404,560.00 元（实际支付金额及建筑面积以最终签订的交易合同为准）。 购置标的资金来源于募集资金和自有资金，超出募投项目规划使用面积 2,692 平 方米部分将以公司自有资金购买。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 购买资产暨实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-133）。

上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。网络投票登记：按照中国证券登 记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

• （二）登记时间：2022 年 1 月 11 日 9:00-15:00

• （三）登记地点：北京恒合信业技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟

电话：010—68235091 传真：010—68235102 地址：北京市海淀区普惠南里 14 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

• (一)《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日