立方控股 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 3, 2025

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-058

杭州立方控股股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2025 年6 月3 日经公司第四届董事会第十五次 会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年6 月19 日14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年6 月18 日15:00—2025 年6 月19 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国 结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中 国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说 明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833030	立方控股	2025 年6 月16 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

浙江天册律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区西园八路9 号翰都国际2 号楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于拟变更公司注册地址并修订 《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2025 年 6 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它 有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、法定代表人代表股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件 （加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身 份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照 （加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权

委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2025 年6 月19 日9:00-14:00

• （三）登记地点：杭州市西湖区西园八路9 号翰都国际2 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-89990175

（二）会议费用：与会食宿、交通费自理

五、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

杭州立方控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日