太湖远大 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 28, 2024

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-092

浙江太湖远大新材料股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 14:30。

• 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2024 年 12 月 18 日 15:00。

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登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920118	太湖远大	2024年12月13日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司 会议室。

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二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人意见后，公司董事会提名赵勇先生、俞丽琴女士、潘姝君女士、陈瑞霞女士 为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江 太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董 事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名钟力生先 生、谢冰女士、于元良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具 备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前， 公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行 职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江 太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经监

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事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何佳俊先生 为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起 生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会 全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料 股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规修订了《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟修订<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。

（五）审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度。修订后的制度全文详见公 司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告 编号：2024-093）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-094）

（六）审议《关于预计 2025 年银行授信申请额度的议案》

根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势与 取得成本，预计了 2025 年度公司及子公司银行综合授信敞口额度等申请计划。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年银行授信申请额度的公告》（公告编号：2024-091）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股

• 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位 营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示 本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件，股东账户卡。

• （二）登记时间：2024 年 12 月 17 日 13:30-17:00

• （三）登记地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料 股份有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：夏臣科、钟欢欢；联系电话：0572-6680391 （二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

《浙江太湖远大新材料股份公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

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