聚星科技 — Board/Management Information 2025

Jan 19, 2025

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-004

温州聚星科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长陈静

• 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对新加坡子公司增资的议案》

• 1.议案内容：

根据经营及业务发展需要，公司拟使用自有资金对控股子公司新加坡JUXING

ELECTRICAL CONTACT TECHNOLOGY PTE.LTD（以下简称“新加坡聚星”）进行增资， 增资完成后，新加坡聚星注册资本由40 万新加坡元增加至70 万新加坡元。本次 增资由新加坡聚星全体在册股东同比例增资，其中，公司认缴增资18 万新加坡

元，增资完成后持股比例仍为60%保持不变。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第九次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日