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安鈦克 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
妥敘克科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6276
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理監務經理職
股務代理暨股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及設置科的利用處理，本公司提供勤資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱遠經網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf
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台北新局許可證
台北字第1135號
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股務
2012年1月14日
股東 台啟
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
安鈦克科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月11日
| 序號 | 徵求人 | 委託股東 | 擬支持董事、帳選舉人名單 | 董事帳選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達昌明珠投資有限公司(簡稱:達昌) | 不適用 | 董事：1. 達昌明珠投資有限公司法人代表人：李益昌2. Eric Lee3. 陳柏如 | 追求公司獲利、維護股東權益、謀求員工福利、秉持要誠信與務實的精神、達成企業永續經營的目標。 | 吳龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所地址：台北市博愛路99號B1電話：(02)2388-8750 |
| 2 | 利昌明珠投資有限公司(簡稱:利昌) | 獨立董事：1. 王文科2. 許維倫3. 傑登航4. 修成皓 | 1. 監督公司營運狀況與績效之達成、請求股東義大利益。2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。3. 協助公司進行各項法規、內部制度以限但管理風險。4. 審核公司之營運計畫與重大決策。 | ||
| 3 | 行達明珠投資有限公司(簡稱:行達) | 【關徵求1.000冊(含)以上】 全台徵求場所預經徵求狀況提早結束徵求 |
註：1. 以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢該總資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://fme.sfi.org.tw/）查詢。
- 依委託書規則第5條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擬任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 第1000044 | 委託書 | 二 基發結構 企業資訊 企業所需 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 資訊數目 | 一二 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、其委託 者(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之 股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (1)二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○及附(3)○案件 2.114年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○及附(3)○案件 3.及選董事案。 4.解除董事提案禁止之限制案： (1)○警戒(2)○及附(3)○案件 二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得附會議與時事安全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)簽定代理人抵執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此後 安鈦克科技股份有限公司 股權日期 年 月 日 | 徵求場所及 人員簽章處 | ||||
| 股東之 委託人(股東) | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | ||
| 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | ||
| 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | ||
| 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | ||
| 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | ||
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| 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 | 股東之 委託人 |
(115)安鈦克科技股份有限公司
——五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月11日（星期四）上午九時
地點：台北市內湖區城光路300號1樓東側會議室
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章
開會通知書
一、茲訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時，假自北市內湖區域光路300號1樓東側會議室召開一一五年校東常會，本次股東會受理股東開始报到時間為上午八時二十分，報到處地點列開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告、2.114年度審計委員會查核報告、3.114年度員工及董事酬勞分保情形報告、4.114年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及附錄報表案。2.114年度盈餘分保案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他議案：解除董事經業暨止之限制案。(五)臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊親網站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或號稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、依公司法第165條規定，自115年4月13日至115年6月11日停止股票過戶登記。
四、按奉出席簽到予及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後(無須寄回)，於開會當日搬往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，定由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到予予受託代理人。
五、股東、股求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
六、如有股東股求委託書，本公司須於115年5月11日前製作股求人股求資料查閱表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stackservices.tdcc.com.tw】
八、本次選任董事7席(含國立董事4席)。採提名制之核選人名單為：【董事：通商明珠投資有限公司代表人：李益昌LEE ANDREW YIHCHENG、Eric Lee、陳純仰】、【國立董事：王主科、許雅倫、侯昊帆、蔡成皓】，各候選人之學校堅等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請 查閱辦理為宵。
此 致
賓股東
安鈦克科技股份有限公司董事會
股益
長龍會議 全台146徵求點
| 全台徵求點請參照公司網站www.cico.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議” | |||
|---|---|---|---|
| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
| 台北市中正區博愛路93號81 | (02)2388-4750 | 新竹市東區西大路57巷8號(牛向驛巷內) | (03)528-9892 |
| 台北市中正區忠孝西路一段103號(墨竹寧巷) | 8958-018-537 | 新竹縣竹北市博愛街278號1樓(博愛街解岡對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 8980-137-002 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | (03)594-2471 |
| 台北市中正區樂寧街74號1樓(雷龍修彩巷行) | 8980-137-003 | 桃園市中壢區崑嶸路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-8706 |
| 台北市中正區中華路一段301號4號(萬碧東翁花店巷道) | (02)2328-7291 | 桃園市龍潭區龍東路3號-劍印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 |
| 台北市中山區民生東路二段148號(小Feo服務(松江路口,路尾谷巷) | (02)2542-9368 | 桃園市桃園區中山東路198號(黃溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 台北市松山區萬興路5號1樓(統一國正對面) | 8958-327-999 | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛爾後衛·崑昌12街國聖一街交叉口) | 0965-355-326 |
| 台北市大安區國安街230號 | (02)2708-6046 | 桃園市蘆竹區華化路54號 | 0926-584-628 |
| 台北市大安區敦化南路二段61巷45弄27號 | (02)2701-6245 | 崑寧縣崑寧市中正路429號(珠海特地段大寧巷內) | 0905-334-770 |
| 台北市大安區嘉賓街153-4號 | (02)8771-3691 | 台中市北區吳子路184號1樓(陳景崙(大龍驛前對面) | (04)2203-8343 |
| 台北市萬華區大理街22號(建達龍山寺站2號出口對面) | (02)2336-3999 | 台中市北屯區文心路四段938號(四維國小建達站店) | 0963-681-368 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(田特巷2界進入) | (02)2307-1773 | 台中市大興區民生路一段135巷21號(國泰世界銀巷子進入) | (04)700-2986 |
| 台北市張舊區永吉路279巷27弄32號1樓(永吉市場巷) | (02)8787-5802 | 台中市沙鹿區錫南路二段279號(松虾文具) | 0933-953-624 |
| 台北市土林區德行東路35號(芝加哥數位對面) | (02)2836-2572 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金弘翔前門面) | 0963-587-1027 |
| 台北市北程區大興街22巷4號(安聯福利後面) | (02)2995-6645 | 彰化縣神港鄉中興路一段301號(國品電機店東) | 0933-599-998 |
| 台北市北程區裕民六路95巷(界20號(近石牌建達富邦國巷後) | (02)2827-5835 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段至東便利商店前對面) | (04)834-4546 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近建道內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小前對面) | (049)222-2366 |
| 台北市張港區八德路四段908號1樓(龍樹909) | 8975-794-871 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三室) | (05)222-2705 |
| 台北市文山區康明街1號(興隆路一段138號保健利商店旁) | (02)2935-5555 | 嘉義縣民雄鄉中樂村保生街22號(民雄鄉公所北邊) | 0952-750-619 |
| 嘉義市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | (02)2425-9062 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明店龍樹醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市榕橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面·華盛頓豐田巷) | (02)2963-7878 | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) | (06)223-3956 |
| 新北市新店區中正路187之1號(國泰世界銀行對面) | (02)2913-3480 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門面環巷) | (06)214-1371 |
| 新北市新店區中正路280號(永利機車行·赫安醫院巷) | (02)2218-4748 | 台南市東區新善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 新北市永利區中和路591號(金鴻興鐘線行) | (02)2927-0606 | 高雄市弯霞區英明路171之1號(英明百巢行) | (07)713-3839 |
| 新北市土城區裕生路85巷21號(聯利國小巷) | (02)2265-5723 | 高雄市三民區重慶街49號(正施火車站) | (07)211-8641 |
| 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊巷) | 8970-478-060 | 高雄市楠梓區瑞昌路637巷51號1樓(安聯福利中心前對面) | (07)360-5953 |
| 新北市三重區富陽路一段118號(春水早午餐店-粉嶼處正對面) | (02)2982-4289 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近石甲聯·福誠高中) | (07)823-8388 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行國樂巷界內) | (02)2992-4794 | 廣東縣廣東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-918 |
| 新北市洪水區中山路95巷18號1樓 | (02)2920-4121 | 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(國民樂醫包店後面) | 8926-740-826 | 花蓮縣吉安鄉台德路449號1樓(建安電器行) | 038(987-001 |
指派書
茲指派
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月十一日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
安鈦克科技股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
※注意事項※
一、股東會紀念品：7-11中标美元和喷卡。
二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄或補發。
三、採電子投票之股東，紀念品發放方式：
(一)電子化紀念品（持股1,000股以上）：
-
持股1,000股以上，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
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自115年7月1日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
-
紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
-
紀念品使用期限：無期限。
-
資料下載期限：股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止，請股東及手下載保存。
(二)實體紀念品（持股未達1,000股）：
-
持股未達1,000股，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東。
-
自115年7月1日起至7月3日止（例假日除外，每日09:00至16:00），股東攜帶憑出席簽到卡。印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三釋一)，至永豐金證券股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段二號1樓自開大樓忠孝西路側門）領取實體紀念品，恕不郵寄及補發。
四、股東如欲交付徵求委託書領取實體紀念品，請依以下方式辦理：限持股1,000股以上之股東，在委託書簽名或蓋章，並於115年5月11日至6月5日期間至長龍會議顯開股份有限公司全台徵求場所辦理。(除例假日外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月30日起可詳見證券會網站：(https://free.sfi.org.tw)及永豐金證券股務代理部客服語音專線(02)2381-6288查詢股票代號：6276。