汉鑫科技 — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2021-098

山东汉鑫科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：王飞翔

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王飞翔为公司第三届监事 会主席，任期自监事会批准之日起至本届监事会任期届满止。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉 鑫科技股份有限关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-099）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉 鑫科技股份有限关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-100）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 21 日