同辉信息 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-040

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年3 月13 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年3 月28 日14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年3 月27 日15:00—2024 年3 月28 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430090	同辉信息	2024 年3 月25 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京平理律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点 公司第一会议室

二、会议审议事项

• 审议《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联

• 交易的议案》

公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第3 批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元，该项目是系统集成项目，由公司向最终用户招商银行股份有限 公司提供合同中所需的鲲鹏服务器和相应的产品服务。

鉴于上述合同中最终客户对鲲鹏服务器的需求以及各方供应商给出的采购 价格、付款要求、供货时间等条件，经综合考虑公司决定向北京南天软件有限公 司（以下简称“南天软件”）采购部分型号的鲲鹏服务器，并拟与南天软件签订 《产品购销合同》，采购金额为人民币10,280 万元。双方交易本着公平交易的原 则，采购价格按照市场价格确定，交易价格公允。

南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”） 的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容 详见公司于2023 年8 月8 日在北京证券交易所指信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058））是南天信 息的参股公司南天数金（北京）信息产业发展有限公司的全资子公司。根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，公司拟与南天软件签订的《产 品购销合同》构成关联交易。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《签 订重要合同的公告》（公告编号：2024-035）和《关联交易的公告》（公告编号： 2024-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡 （如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲 笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭 证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及 复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账 户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并 加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账 户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

• 3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

• （二）登记时间：2024 年3 月28 日上午10：00-11：00

• （三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：李刚先生 联系电话：010-82476677 联系地址：北京市海淀区永泰中路25 号B 座1 层

• （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日