禾昌聚合 — Capital/Financing Update 2021

Dec 26, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-149

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据战略发展需求，进一步完善产业链布局，提升综合竞争力和抗风险能力， 公司拟设立全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（具体以工商部门核准登记 为准），注册资本人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司新设立全资子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立全资子公司的议案》，表决情况为赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对 外投资管理制度》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理局注册 登记，以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。

• （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

• （一）投资标的基本情况

名称：陕西禾润昌聚合材料有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇经开区南环路百万平米标准化厂房 C 期 3-10 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强 塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能 纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销 售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或 持股比例
苏州禾昌聚合材料股 份有限公司	1000万元	现金	认缴	100%

（以上内容均为暂定，具体以工商部门核准登记为准。）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能 够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健 全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风 险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

五、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日