禾昌聚合 — Board/Management Information 2026

Jan 27, 2026

证券代码： 920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号： 2026-006

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会、董事 会各专门委员会及高级管理人员的任期将于 2026 年 1 月 31 日届满。目前公司正 在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性， 公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届，相关人员的 任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会、董事会各专门委员会及高级管理 人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政 策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、董 事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 28 日