禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-151

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次会议。作为公司的独立董事， 根据相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定， 现对公司第四届董事会第二十一次会议的相关议案发表如下独立意见：

（一）《关于提名非独立董事候选人的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提 名，现提名赵茜菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵茜菁 女士为公司实际控制人赵东明先生之女，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

我们认为提名赵茜菁女士作为公司董事候选人，其任职资格和聘任程序符 合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关 规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发 现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有 关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意本议案。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提 名，公司董事会聘任李洋先生为公司分管销售的副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李洋先生持有公司股份 0 股， 占公司总股本的 0% ，不是失信联合惩戒对象。

我们认为聘任李洋先生为公司副总经理，其任职资格和聘任程序符合《公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存 在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律 法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意本议案。

（三）《关于公司总经理任免的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋学元先生因公司经营发展 规划以及工作安排变动等原因，辞去公司总经理一职，经董事会讨论决定，聘 任其为公司副总经理，统筹管理子公司日常事务，蒋学元辞去总经理职务后仍 担任公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。蒋学元先生持有公司股份 10,648,016 股，占公司总股本的 9.89%，不是 失信联合惩戒对象。

我们认为聘任蒋学元先生为公司副总经理，其任职资格和聘任程序符合 《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规 定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现 其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关 法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意本议案。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

由于蒋学元先生因公司经营发展规划以及工作安排变动等原因，辞去公司 总经理一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会提名，公司董事会拟聘任原常务副总经理周加进先生为公司总经理。任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周加进先生 持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

我们认为聘任周加进先生为公司总经理，其任职资格和聘任程序符合《公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存 在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律

法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意本议案。

特此公告。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄 2021 年 12 月 27 日