禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-142

苏州禾昌聚合材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司总经理任 免的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任李洋先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

聘任蒋学元先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,648,016 股，占公司股本的 9.89%， 不是失信联合惩戒对象。

蒋学元先生因公司经营发展规划以及工作安排变动等原因，辞去公司总经理一职， 经董事会讨论决定，聘任其为公司副总经理，统筹管理子公司日常事务，蒋学元辞去总 经理职务后仍担任公司董事。

聘任周加进先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.56%，不 是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

李洋，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013 年 5 月至 2016 年 6 月于中化塑料有限公司上海分公司管理部工作；2016 年 7 月至 2017 年 12 月任中化塑料有限公司上海分公司汽车料事业部项目部副经理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月任中化国际轻量化事业部实验检测部经理；2018 年 5 月至 2018 年 8 月担任上海品诚塑胶有限公司营销总监；2018 年 9 月至 2020 年 2 月担任苏州禾昌聚合 材料股份有限公司销售经理；2020 年 3 月至今任公司市场总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，聘任李洋先生、蒋学元先生为公司副总经理，聘任周加进先生为公 司总经理，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条 规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意聘任上述人员 担任公司高级管理人员。

四、备查文件

《苏州禾昌聚合股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《苏州禾昌聚合股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事 项的独立意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 27 日