禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-148

苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名赵静女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营管理及发展规划，监事会任命赵静女士为公司股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

赵静，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 年 9 月至 2009 年 6 月任苏州禾昌聚合材料股份材料有限公司技术部工程师，2009 年 7 月 至今任公司销售部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日