禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-147

苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》：

提名赵茜菁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名赵茜菁女士担任公司董 事。

（三）新任董监高人员履历

赵茜菁，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，香港永久居留权，麦吉尔大学本科毕 业。2013 年 6 月至 2017 年 2 月，在瑞典 Luossavaara-Kiirunavaara AB（LKAB）集团担 任战略采购经理；2017 年 3 月至今，在公司担任董事长助理。

赵茜菁女士为公司实际控制人赵东明先生之女，未持有公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经 营具有积极影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，提名赵茜菁女士作为公司董事候选人，其任职资格和聘任程序符合 《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国 证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》 规定的任职资格。因此，我们同意提名赵茜菁女士为公司董事。

四、备查文件

《苏州禾昌聚合股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《苏州禾昌聚合股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事 项的独立意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日