禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-123

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

  • 2.会议召开地点：公司三楼会议室

  • 3.会议召开方式：现场

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面方式发出

  • 5.会议主持人：董事长赵东明

  • 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2021-126）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-127）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2021-128）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 17 日