禾昌聚合 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-124

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席陈晓燕

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2021-126）。

监事会意见：公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提 下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，有利于提高募集资金使 用 效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体 股东的利益。

监事会同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投 资本金 安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。购买投资 理财产品的总计额度不超过人民币10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动 使用。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-127）。

监事会意见：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏 州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2021-128）。

监事会意见：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集 资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策 程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的 利益。公司监事会同意公司使用不超过3,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12 个月。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 17 日