禾昌聚合 — Audit Report / Information 2021

Dec 23, 2021

天风证券股份有限公司

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见

天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"、"保荐机构")作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司(以下简称"禾昌聚合"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定, 对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次担保的基本情况

(一)为苏州禾润昌民生银行授信提供担保

公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司(以下简称"苏州禾润昌")为 满足日常生产经营所需流动资金,拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 2,000 万元 (含 2,000 万元) 的综合授信额度。为支持苏州禾润昌增强资 金规模、改善资产结构, 保障其日常性经营, 促进其持续稳定发展, 确保苏州禾 润昌申请本次授信合同的签订及履行, 公司为其本次融资业务提供担保, 担保期 限为一年, 具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

(二)为和记荣达民生银行授信提供担保

公司全资子公司苏州和记荣达新材料有限公司(以下简称"和记荣达")为 满足日常生产经营所需流动资金, 拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元 (含 1,000 万元) 的综合授信额度。为支持和记荣达增强资金 规模、改善资产结构, 保障其日常性经营, 促进其持续稳定发展, 确保和记荣达 申请本次授信合同的签订及履行, 公司为其本次融资业务提供担保, 担保期限为 一年,具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

二、本次担保履行的审批程序

禾昌聚合于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了

《关于公司为全资子公司提供相保的议案》: 禾昌聚合于 2021年 10月 20日召开 第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于追加公司为全资子公司提供担保 额度的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及禾昌聚合《公 司章程》的相关规定, 前述担保事项无需提交股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

经核杳,天风证券认为: 禾昌聚合拟为全资子公司苏州禾润昌以及和记荣达 提供担保事项, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情形。 本次担保已经公司董事会审议通过,信息披露真实、准确、完整,符合《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律法规的要求。综上, 保荐机构对于公司本次为全资子公司提供 担保事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人: ____________________________________

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