科力股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 8, 2024

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-092

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年12 月24 日16：00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年12 月23 日15:00—2024 年12 月24 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网 址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920088	科力股份	2024 年12 月19 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所的律师。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市友谊路138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议 室。

二、会议审议事项

审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》

公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由 6392.15 万元变更为8,807.15 万元，公司总股本由6392.15 万股变更为8,807.15 万股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》相关内 容进行修订，并变更为《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》(公告编号： 2024-093)。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-088）

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审议《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分制度， 具体包括：

• 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》。

• 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的下述公告文件：

• 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：

• 2024-094）

• 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

• 2024-096）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

• 上述议案不存在累积投票议案；

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

• 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复

• 印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复

• 印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2024 年12 月24 日10：00-13：00

• （三）登记地点：新疆克拉玛依市友谊路138 号新疆科力新技术发展股份有限 公司三楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：宋小青 联系电话：13999519990 电子邮箱： 52239872@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通与食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• 《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日