秋乐种业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 26, 2022

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2022-190

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年1 月12 日14：30。

• 2、网络投票起止时间：2023 年1 月11 日15:00—2023 年1 月12 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831087	秋乐种业	2023 年1 月6 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（北京）事务所律师出席会议。

（七）会议地点

郑州市金水区农业路1 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

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审议《关于实施稳定股价方案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告 编号：2022-185）。

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审议《关于回购股份方案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号： 2022-186）。

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审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订公司章程的 公告》（公告编号：2022-191）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理 人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东可以信 函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2023 年1 月9 日14:30-16:30

• （三）登记地点：郑州市农业路1 号216 室公司证券事务办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：朱相丽 联系电话：0371-65729010 邮政编码：450001

• （二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

• （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

• （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 27 日