吉林碳谷 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 27, 2023

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-105

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 10：00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

• 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836077	吉林碳谷	2024年1月5日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

二、会议审议事项

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审议《关于制定或修订公司内部治理规则》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—

独立董事》，公司内部治理规则依据北交所相关规则制度和公司实际情况进行修 订及制定。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的

《对外担保管理制度》（公告编号：2023-097）

《关联交易管理制度》（公告编号：2023-098）

《独立董事制度》（公告编号：2023-100）

《董事会制度》（公告编号：2023-101）

《承诺管理制度》（公告编号：2023-102）

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审议《关于提名公司独立董事》

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率， 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等相关规定，拟提名谢长志先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。

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审议《关于拟修订<公司章程>》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等规定；以及市场监督管理部门的相关规定，拟对原有经营范围按照 规范化表述进行相应调整；并结合公司实际经营，公司拟修订《公司章程》的部 分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-109）。

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审议《关于预计 2024 年日常性关联交易 》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-111）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（四）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

• 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东 持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

• （二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董 事会秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678； 5、电子邮箱：luguijun1114@126.com。

• （二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日