吉林碳谷 — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2021-133

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

• 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：杨爱春

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制 度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进

一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修 订。

详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-127）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 9 日