吉林碳谷 — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2021-118

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

• 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：张海鸥

• 6.会议列席人员：无

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司

章程》有关规定通知全体与会董事，会议由公司董事长张海鸥先生主持。

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有 限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张广禄、程岩、王华平因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

  • 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：

2021-119）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程岩、王华平对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度》议案

  • 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于预计 2022 年度向金 融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-120）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对公司章程部分条款依据北交所相关规则制度和公司实际 情况进行修订。详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-143）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》议案

  • 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，对公司内部治理规则依据北交所相关规则制度和公司实际情 况进行修订及制定。详见公司于2021 年12 月9 日登载于北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的

《股东大会制度》（公告编号：2021-125）

《董事会制度》（公告编号：2021-126）

《募集资金管理制度》（公告编号：2021-128）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-129）

《信息披露制度》（公告编号：2021-130）

《利润分配管理制度》（公告编号：2021-131）

《关联交易管理制度》（公告编号：2021-132）

《独立董事制度》（公告编号：2021-134）

《承诺管理制度》（公告编号：2021-135）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-136）

《对外担保管理制度》（公告编号：2021-137）

《对外投资管理制度》（公告编号：2021-138）

《总经理工作细则》（公告编号：2021-139）

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-140）

《累积投票实施细则》（公告编号：2021-141）

《网络投票实施细则》（公告编号：2021-142）

《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号2021-121）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

  • 1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，

审议相关议案。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日