科润智控 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 6, 2023

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-155

科润智能控制股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服 务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热 线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834062	科润智控	2023年12月20日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，并办理工商备案登记事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-141）。

（二）审议《关于拟修订/制定公司各项制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司拟修订/制定各项制度。

2.1《股东大会议事规则》

2.2《关联交易管理制度》

2.3《对外投资管理制度》

2.4《募集资金管理制度》

2.5《承诺管理制度》

2.6《防范关联方资金占用管理制度》

2.7《独立董事工作细则》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的各项制度。

（三）审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、 地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整独立董事津贴， 自 2024 年 1 月 1 日起按每人每年 10 万元（税前）发放。因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户 卡和代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持 股凭证。

• 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 13:00-15:00

• （三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会 议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：李强

联系电话：0570-4982661

传真：0570-4982345

联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日