科润智控 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 20, 2023

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-094

科润智能控制股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准�。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00 2023 年 7 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834062	科润智控	2023年6月30日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

2023 年 5 月 10 日，董事包成林先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保 公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，现提 名廖小云先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届 董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智 能控制股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-095）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分 内容，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润 智能控制股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-096）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的议案》 因公司董事、高级管理人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东 大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记及备案事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在累积投票议案，因本次股东大会仅补选一名董事，议案（一）不 适用累积投票制，采用非累积投票方式进行投票；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户 卡和代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持 股凭证。

• 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2023 年 7 月 6 日 13:00-15:00

• （三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路1 号会议 室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：李强

联系电话 ：0570-4982661

传真：0570-4982345

联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号董事会办公室

• （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日