华洋赛车 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 27, 2024

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-099

浙江华洋赛车股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2024 年10 月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2024 年第三次股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年11 月13 日13:00。

2、网络投票起止时间：2024 年11 月12 日15:00—2024 年11 月13 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834058	华洋赛车	2024 年11 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139 号浙江华洋赛车股份有限公司会 议室

二、会议审议事项

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审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2024 年股权激励计划已经2024 年第二次临时股东大会审议通过，截至 2024 年9 月18 日，公司已收到3 名股权激励计划参与人缴纳的认购资金合计人 民币：1,168,095.50 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具容诚验字【2024】518Z007 号《验资报告》。

本次股权激励共计增加股本87,050 股，股权激励授予登记完成后，公司总 股本由56,000,000 股增加至56,087,050 股，公司注册资本由人民币56,000,000 元增加至56,087,050 元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内 容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟变更 公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-100）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；

• 2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；

• 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

• 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  • 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2024 年11 月12 日14:00-15:00

• （三）登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139 号浙江华洋赛车 股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任宇

联系电话：0578-3068866 传真：0578-3068855

（二）会议费用：本次会议费用自理。

五、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日