百甲科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 29, 2023

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-108

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年11 月15 日14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月14 日15:00—2023 年11 月15 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835857	百甲科技	2023 年11 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏法德东恒（徐州）律师事务所律师出席会议。 （七）会议地点 公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号： 2023-093)。

审议《关于拟修改<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-094)。 审议《关于拟修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

• （https://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-099)。 审议《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》

• 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

• （https://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-101)。 审议《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》

• 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

• （https://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-102)。 审议《关于拟修改<利润分配管理制度>的议案》

• 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

• （https://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-103)。 审议《关于拟修改<募集资金管理制度>的议案》

• 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

• （https://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-104)。 审议《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-105)。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

• 2、法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复

• 印件和本人身份证办理登记。

• 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

• 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登

记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年11 月15 日09：00 至13：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘洁 电话：0516-87731665 传真：

0516-83312001。

• （二）会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三十次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日