能之光 — Board/Management Information 2026

Jan 26, 2026

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-003

宁波能之光新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

• 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长张发饶

• 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

• 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施振中、曾庆东、陈军、陈连勇、周海滨因工作原因以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于全资子公司签订<资产转让协议（第二批）>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟签订厂房回购合同的公告》（公告编

号：2026-004）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议

决议》；

（二）《资产转让协议（第二批）》。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 27 日