亿能电力 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 9, 2024

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-009

无锡亿能电力设备股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年1 月26 日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年1 月25 日15:00—2024 年1 月26 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网

址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837046	亿能电力	2024 年1 月19 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京德恒（无锡）律师事务所律师为本次股东大会进行见证。 （七）会议地点

无锡市新吴区梅村锡达路219 号

二、会议审议事项

审议《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》

议案详细内容见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）、 《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：

2024-005）。

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审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案详细内容见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。

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审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案详细内容见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。

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审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案详细内容见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。

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审议《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》

议案详细内容见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本

• 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

3.异地股东可凭上述登记证件、证明的复印件，通过信函、邮件方式进行登 记。信函、邮件需注明联系人、联系电话及“股东大会”字样。通过信函、邮件 登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件、证明原件。公司不接受以电话或 其他方式办理登记。

说明：网络投票按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。

• （二）登记时间：2024 年1 月24 日9:00-12:00

以邮件或信函快递方式登记的，请在登记日16:30 之前送达。

（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219 号。

四、其他

（一）会议联系方式：0510-81151978 ncb@wxenow.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第十七次会议决议》

（二）公司《第三届监事会第十七次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日