亿能电力 — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-056

无锡亿能电力设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通信方式发

出

• 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、

法规、公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

• 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-059）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-060）

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024 年8 月27 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）发布的公司《舆情管理制度》（公告编号：2024-061）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司投资新建厂房的议案》

• 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024 年8 月27 日在北京证券交易所信息披露平台

• （www.bse.cn）发布的公司《关于投资新建厂房的公告》（公告编号：2024-064）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024 年8 月27 日在北京证券交易所信息披露平台

• （www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024 年8 月27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-063）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024 年8 月27 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）发布的公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-065）

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 一

• ( ) 公司《第四届董事会第二次会议决议》；

• (二) 公司《审计委员会 2024 年第三次会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日