国义招标 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 25, 2024

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-036

国义招标股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2024 年3 月25 日经公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831039	国义招标	2024年4月2日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

国信信扬律师事务所律师。

（七）会议地点

广州市越秀区东风东路726 号21 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议 案》

公司拟以自有资金 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次现金购买资产的交易对方为公司实际控制人广东省广新控股集团有限 公司，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，本次交易构 成关联交易。

审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜 的议案》

为保证本次交易相关事项的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会授权董 事会在有关法律法规范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

• 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

• 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

• 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

• 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理

• 登记；

• 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2024 年 4 月 3 日 9:00-17:00

• （三）登记地点：广州市越秀区东风东路 726 号 1202 室董事会办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：

• 联系人：陈志杰；

地址：广州市越秀区东风东路 726 号 1204；

电话：020-37860707；

传真：020-37860699

• （二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

• （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》。

国义招标股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日